中國經濟網北京2月21日訊 新開源（300109.SZ）今日收報16.88元，跌幅1.80%。
新開源昨晚釋出2024年度向特定物件發行A股股票預案顯示，本次發行的發行物件為張軍政、楊洪波，為公司實際控制人王東虎、楊海江及任大龍之一致行動人，透過現金方式認購公司本次發行的全部股票，本次發行構成關聯交易。
本次發行的定價基準日為公司第五屆董事會第九次會議決議公告日。本次向特定物件發行股票的發行價格為12.46元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次發行的股份數量不超過50,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。
本次向特定物件發行的股份，自發行結束之日起18個月內不得轉讓。
本次發行股票的募集資金總額不超過62,300萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充流動資金。
本次發行前，公司股東王東虎、楊海江及任大龍透過一致行動協議成為公司共同實際控制人，共計持有公司43,992,804股股份，佔公司股份總數的13.64%。王東虎之女婿張軍政、楊海江之子楊洪波為其一致行動人。本次發行完成後，若按照發行的股票數量上限50,000,000股測算，公司總股本將增加至372,601,837股，屆時，公司控股股東及實際控制人之一王東虎之女婿張軍政直接持有公司股份數將增加至40,570,489股，直接持股比例上升至10.89%；公司控股股東及實際控制人之一楊海江之子楊洪波直接持有公司股份數將增至10,664,000股，直接持股比例上升至2.86%。同時，張軍政分別自2019年、2021年至今擔任公司總經理、董事長，楊洪波自2019年至今擔任公司副董事長，二人對公司生產經營能夠產生重要影響，結合本次發行完成後張軍政、楊洪波的持股比例亦將顯著上升的實際情況，本次發行完成後，張軍政、楊洪波將與王東虎、楊海江及任大龍共同控制公司，五人成為公司的共同實際控制人。王東虎、楊海江、任大龍、張軍政、楊洪波將合計控制公司25.56%的表決權。
新開源同日釋出的前次募集資金存放與實際使用情況報告顯示，2018年9月27日，公司召開了第三屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關於透過<發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，公司擬透過發行股份的方式向蕪湖長謙投資中心（有限合夥）、華融天澤投資有限公司、天津同歷並贏二號企業管理諮詢中心（有限合夥）、廣州君澤股權投資管理合夥企業（有限合夥）、趙天及胡兵來購買博愛新開源生物科技有限公司（以下簡稱“新開源生物”）83.74%的股權（以下簡稱“標的資產”）並透過非公開發行股份的方式募集配套資金。根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的以2018年4月30日為評估基準日的《擬發行股份購買股權涉及的博愛新開源生物科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（京信評報字[2018]第392號），新開源生物的評估值為201,897.63萬元人民幣。交易各方一致確認並同意本次交易標的資產的交易對價為170,000.00萬元。
2018年10月15日，公司召開2018年第七次臨時股東大會，審議通過了上述相關議案。2019年3月25日，公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項經中國證監會上市公司併購重組稽核委員會稽核透過。公司於2019年5月8日收到中國證監會核發的《關於核准博愛新開源醫療科技集團股份有限公司向蕪湖長謙投資中心（有限合夥）等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2019]848號），核准公司向蕪湖長謙投資中心（有限合夥）發行24,585,125股股份，向華融天澤投資有限公司發行24,585,125股股份，向廣州君澤股權投資管理合夥企業（有限合夥）發行12,292,562股股份，向天津同歷並贏二號企業管理諮詢中心（有限合夥）發行12,292,562股股份，向趙天發行18,438,844股股份，向胡兵來發行12,292,562股股份購買相關資產並核准公司非公開發行股份募集配套資金不超過56,000萬元。
2019年5月24日，原股東蕪湖長謙投資中心（有限合夥）、華融天澤投資有限公司、天津同歷並贏二號企業管理諮詢中心（有限合夥）、廣州君澤股權投資管理合夥企業（有限合夥）、趙天及胡兵持有的新開源生物83.74%的股權過戶至公司。新開源生物領取了博愛縣市場監督管理局換髮的《營業執照》（統一社會信用程式碼：91410822317670942A），相關工商變更手續已辦理完畢。本次變更完成後，公司持有新開源生物100%股權。公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了本次發行新增股份的登記手續，並已於2019年6月12日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。公司本次發行股份購買資產新增股份105,132,958股已完成登記手續。經深圳證券交易所批准，本次新增股份的上市日期為2019年6月20日，公司已經完成了新增股份的上市手續，並編制和披露了相關檔案。
鑑於資本市場環境等因素髮生了較大變化，綜合考慮公司業務發展規劃、資本市場狀況、融資可行性等因素，經過審慎研究，公司終止了本次非公開發行股票募集配套資金事項。因此，上述發行股份購買資產事項未涉及募集資金的實際流入，不存在資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況。
新開源2023年度業績預告顯示，2023年公司預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤50,000萬元至54,000萬元，比上年同期增長71.55%至85.27%；預計實現扣除非經常性損益後的淨利潤49,293萬元至53,293萬元，比上年同期增長55.72%至68.35%。
（責任編輯：何瀟）
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新開源擬向實控人兩親屬募不超6.23億 定增價12.46元
2024年02月21日 15:46 來源： 中國經濟網
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