導讀：在追繳理顧違法所得的同時，應當拿出更加雷霆的手段，克服困難，逆流而上，勇於、敢於追繳募集資金的真實去向，最大程度地挽回債權人的損失。
近日，有知情人士向信託圈內人透露稱，中植系財富公司追繳違法所得已取得一定進展。其中，北京地區執行力最強，已成功追繳理顧違法所得高達20億元。同時，對理顧退傭和追繳的決心，明確必須100%完成。
自去年11月25日釋出通告立案偵查以來，公安部門已陸續開展收網行動，分批次抓獲百餘名涉案人員，對有關高管、地區負責人員以及拒不退繳人員進行刑事打擊。
今年8月9日，據北京市人民檢察院第一分院訊息，北京市公安局朝陽分局以中植集 團原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款罪，並移送檢察機關審查起訴。據信託圈內人瞭解，關於該案件的審判進度，目前尚未進入一審。
與此同時，中植集團破產程式也在同步推進，破產管理人於6月28日向北京市一中院申請對中植集團等248家企業進行實質合併破產清算，通盤考慮、統一處理相關資產、負債。
追繳員工違法所得，一直是各部門重點關注的。
公安機關先後多次釋出《情況通報》，通知涉案中植系相關人員，主動配合調查取 證，積極退繳違法所得，對主動退繳、認罪悔罪的，可依法從輕或減輕處罰。
“中植系”旗下的四大財富公司，透過電話、簡訊等方式輪番通知員工退繳違法所得，並告知不配合退繳可能承擔的後果。
有關部門採用雷霆手段，對拒不退繳的員工多次開展分批次、分層次的專項打擊活動。根據退繳情況更新重點打擊名單，主要打擊的人員包括：(1)前期有關部門多次聯絡但是一直不接電話的; (2)聯絡完之後有各種理由拒絕退繳，就是不打錢；(3)退繳金額比較大，但是沒有 退繳或退繳金額非常少的 。
在多方共同努力下，追繳理顧違法所得開展順利，追贓挽損工作取得了一定進展。據2024年11月15日天津中植系定融債權人接待會上訊息，在對中植系理顧追繳非法所得過程中，執行最好的是北京，截止當天，北京已成功追繳理顧的違法法所得高達20億元。對理顧退傭和追繳的決心，明確必須100%完成。
對理顧追繳違法所得的獲得資金，目前趴在專用賬戶，具體如何分配沒有說明。鑑於中植集團248家企業已經實質合併破產清算，通盤考慮、統一處理相關資產、負債，所以這些資金並不一定專用於返還給定融債權人。
在信託圈內人看來，必須100%完成的，不只是追繳理顧違法所得，也應當100%追回全部不知去向資金。在中植系案件中，理顧和投資人都是實際受害者，理顧的違法所得只佔很小一部分，而這部分恰恰又是最容易追繳的，所以必須100%完成。
追贓挽損工作，要“芝麻”“西瓜”一起抓，不能“抓了芝麻，丟了西瓜”。在追繳理顧違法所得的同時，應當拿出更加雷霆的手段，克服困難，逆流而上，勇於、敢於追繳資金的真實去向，最大程度地挽回債權人的損失。
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