據《新加坡眼》讀者爆料，在中國涉百億元非法吸收公眾存款案的嫌疑人，有可能已攜款潛逃到新加坡。
“加油卡”暗藏騙局
非法吸收公眾存款
早些時候，據中國媒體報道，縱通（廈門）資訊科技有限公司法人廖某華，涉嫌虛假宣傳公司與中石油、中石化和銀聯三方合作，藉助“汽車燃油管理服務”產品，透過業績指標給員工施壓，讓員工及客戶購買油品充值套餐。
據報道，縱通（廈門）四年來在中國各地瘋狂開設了101家分公司，每個月資金流入流出都是上億元，以上種種的外衣包裝下，吸取大量資金。
據悉，縱通（廈門）“i慧生活”線上商城，相關不法人員以“加油卡充值套餐可獲返利”為噱頭，吸引投資者到線上商城進行充值和購買旗下“車油寶”產品。假設購買5萬7000元人民幣的“車油寶”加油卡，公司將分六個月進行返現，每個月返現金額1萬元，以此方法計算，客戶在半年後能拿回本金，還能獲利3000元。
涉及20多個省份100多個城市
涉案金額或高達百億人民幣
然而，許多投資者購買“車油寶”後，“返利”並沒有如約發放，在線上商城購買的產品後期也未發貨，才驚覺被騙。由於他們大多數都是用信用卡支付或者網貸支付，現在全都面臨逾期償還不了的風險。去年11月中旬，該案受害者開始在網路中發聲。
本案涉及範圍高達中國大陸20多個省份的100多個城市，涉案金額或許上百億元人民幣，人均被騙金額約在50萬以上，被騙受害群體龐大，牽扯3000多員工，數以萬計的客戶和背後的家庭！有中國媒體驚呼”堪比恒大事件“！
廈門思明警方已控制九人
廈門思明警方在去年11月29日釋出了通告，對總經理張某美等九名犯罪嫌疑人採取強制措施。對涉案資產資金進行追繳、凍結，其他涉案人員正在追查中。
企查查App顯示，縱通（廈門）成立於2012年，總部坐落於廈門，公司大股東為廖某華，持股比例達65.7%，其次為張某美持股比例為24.3%。
圖源：企查查
（廖某華與張某美分別擔任執行董事兼總經理和監事。圖源：企查查）
廈門思明警方通報中提到的縱通（廈門）總經理，姓名就是張某美。
“新加坡眼”讀者獨家爆料
有受害者在社交媒體發文，稱廖某華已卷錢出國。
日前，有讀者向“新加坡眼”獨家爆料稱，廖某華於2023年11月13日可能已攜款幾十億元人民幣（也有說上百億的）跑路潛逃，而且疑似在新加坡出現！
該讀者說，“廖某華妻子的社交媒體12月31日的發文，顯示IP是在新加坡”。
"新加坡眼”注意到，網際網路上不難找到一些“廖某華臨時跑到新加坡能待多久”、“老闆跑路到新加坡了”的資訊。
但目前，尚未能夠確定廖某華是否就在新加坡。
眼哥查詢了企業資訊，顯示縱通（廈門）目前的經營狀態為異常。
圖源：企查查
有受害人已申請中國警方儘快介入，追查資金下落，抓捕廖某華歸案。
HQ丨編輯
HQ丨編審
免責宣告：
1.凡本公眾號註明文章型別為“原創”的所有作品，版權屬於看南洋和新加坡眼所有。其他媒體、網站或個人轉載使用時必須註明：“文章來源：新加坡眼”。
2.凡本公眾號註明文章型別為“轉載”、“編譯”的所有作品，均轉載或編譯自其他媒體，目的在於傳遞更多有價值資訊，並不代表本公眾號贊同其觀點和對其真實性負責。
影片直播
新加坡眼旗下影片號你關注了嗎？
點選下面影片，檢視更豐富的內容！
直播等你來看，點選下方預約起來！
跟進新加坡時事，點選文末
