兩年前謀劃“易主”未能成行後，神力股份或將迎來“新主”。11月14日晚間，已停牌兩個交易日的神力股份釋出了控股股東籌劃控制權變更事項進展公告，並於11月15日復牌。
公告顯示，公司控股股東及實際控制人陳忠渭已與遼寧為戍企業管理有限公司（以下簡稱“遼寧為戍”）及廣州康祺資產管理中心（有限合夥）（以下簡稱“廣州康祺”）就股權轉讓事項初步簽署《股份轉讓框架協議》，陳忠渭擬將其持有的4790萬股上市公司股份（占上市公司總股本比例為22%）轉讓給上述兩方，轉讓總價格約為5.94億元。
交易完成後，神力股份控股股東將變更為遼寧為戍，實際控制人將變更為王雪。
神力股份證券部相關工作人員在接受《證券日報》記者採訪時表示：“本次股權轉讓是股東個人行為，約在今年12月份會完成正式股份轉讓協議的簽署。”
“新主”成立不足一年
協議顯示，陳忠渭向遼寧為戍轉讓3265萬股股份（占上市公司總股份的15%），向廣州康祺轉讓1525萬股股份（占上市公司總股份的7%）。同時，遼寧為戍與廣州康祺簽訂《一致行動協議》，廣州康祺與遼寧為戍擬行使的表決權保持一致意見，有效期為協議簽署日起滿36個月為止。
若本次交易順利完成，遼寧衛戍及其一致行動人合計持有神力股份4790萬股股份，佔公司總股本的22%。公司控股股東將變更為遼寧衛戍，實際控制人將變更為王雪。
本次股份協議轉讓價格以上市公司整體估值27億元為基礎，暫定12.40元/股，本次交易股份轉讓總價格約為5.94億元。本次交易價格相較於停牌前一交易日收盤價11.8元/股，溢價約5%。
天眼查APP顯示，遼寧為戍成立於2024年1月11日，經營範圍包括企業管理、企業管理諮詢、安全諮詢服務、供應鏈管理服務、企業總部管理。王雪、上海為戍企業管理合夥企業（有限合夥）、何暢分別持有遼寧為戍85%、14%、1%股份。王雪為遼寧為戍控股股東、實際控制人。廣州康祺為上市公司博傑股份持股5%股東，廣州康祺與遼寧為戍並無關聯關係。
作為“新主”的遼寧為戍成立不滿一年，且從經營範圍上看與神力股份並不存在協同。排排網財富研究員卜益力在接受《證券日報》記者採訪時表示：“控制權變更事項對投資者預期和公司股價有重大影響，若新東家無法提供有效戰略支援，也可能會導致公司經營面臨不確定性。”
值得一提的是，本次交易涉及的三方還為本次交易設定了“違約金條款”，協議簽署後，除不可抗力及協議另有約定外，任何一方存在虛假不實陳述的情形及/或違反其在協議項下的宣告、承諾、保證，不履行其在協議項下的責任與義務，即構成違約。違約方應當根據守約方的要求，繼續履行義務、採取補救措施同時，違約方應向守約方支付賠償金3000萬元。神力股份在公告中表示，將全力推動正式股份轉讓協議的簽署，併力爭在2024年12月15日前完成正式股份轉讓協議的簽署。
交易設定業績承諾
記者注意到，本次交易設定了業績承諾，陳忠渭承諾2024年度至2026年度上市公司電機定子、轉子衝片和鐵芯業務扣除非經常性損益後的淨利潤不低於1000萬元/年。若未實現，陳忠渭將在每年上市公司年報披露後30日內就不足1000萬元的部分對受讓方進行等金額補償。
資料顯示，神力股份2022年、2023年歸屬於上市公司股東扣非後的淨利潤分別為-1.67億元、-583.34萬元。今年前三季度，神力股份歸屬於上市公司股東扣非後的淨利潤為-5022.38萬元。
神力股份工作人員向記者表示：“2022年及2023年虧損主要與收購的子公司礪劍防衛商譽減值及資產減值有關。今年前三季度虧損則是因業績承諾方礪劍集團未按照《股權轉讓協議》約定支付第三筆回購價款，公司計提了壞賬準備。”
截至目前，礪劍集團仍未按約定支付第三筆回購價款。今年9月份，神力股份已就該事項提起訴訟，涉案金額暫合計3.31億元。
“目前，礪劍防衛已完全剝離上市公司，但礪劍集團未支付的回購款項每年仍需計提壞賬準備，公司現在也在積極推進回購款項的收回。”上述工作人員說道。
神力股份主營產品是電機定子、轉子衝片和鐵芯，是電機的重要核心部件，服務範圍涉及柴油發電、軌道交通、風力發電、電梯製造和機械傳動等專用電機配套領域。一位不願具名的行業分析師向《證券日報》記者表示：“電機市場增長潛力較大，特別是在工業自動化、新能源汽車和高效節能電機領域。隨著技術進步和政策支援，預計未來電機市場需求將保持高速增長態勢，電機定子、轉子衝片和鐵芯的市場需求也將隨之增長。”
上述工作人員告訴記者，“目前公司產品訂單不錯，雖然存在普遍壓價，但整體處於正常發展中。電機核心部件產品處於盈利狀態，可以達到業績承諾中淨利潤達1000萬元/年的要求。”
來源：證券日報
