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新加坡洗錢案最新進展!嫌犯王水明與蘇文強,被加控多項罪名

2024-02-01 21:04:59

新加坡30億新元洗錢案最新進展,嫌犯王水明和蘇文強分別被加控11和2項罪名。

王水明共面對16項控狀

擁有土耳其國籍的王水明,昨日(1月31日)透過視訊方式出庭面控。新的控狀指,他涉嫌在2022年6月28日,向證券行大華繼顯(UOB Kay Hian),提交了偽造的公司年度財務報表。

圖源:谷歌地圖

這些偽造的報表,涉及的年份介於2015年到2021年,來自三家位於中國廈門的公司,王水明是這些公司的股東或法定代表人。

控狀並未有說明這些報表的用途。

圖源:魯中網

期間,王水明的代表律師,向法官申請希望能夠以視訊的方式,和王水明交談10分鐘,得到了法官的批准。

王水明一共面對16項控狀,是10名洗錢案嫌犯中被控罪名最多的。

王水明和其他9人,於2023年8月15日,因涉嫌參於新加坡史上最大宗洗錢案而被逮捕。在此之前,他也因涉嫌進行非法賭博活動,被山東省淄博市公安局博通緝。

蘇文強共面對11項控狀

另一名洗錢案嫌犯,柬埔寨籍的蘇文強,也在昨天被加控2項罪名,新加坡人力部指他牴觸了外來人力法令。

圖源:中國公安

最新的控狀指,他涉嫌在2022年2月28日申請就業準證時,虛報自己將受聘擔任一家公司的銷售董事。另一項控狀指他涉嫌在同年2月份,指示他人為自己的“妻子”蘇燕萍申請就業準證時,虛報她將受聘於家庭辦公室擔任董事長。

蘇文強剛在1月29日被加控7項罪狀,指他牴觸六項貪汙、販毒、嚴重罪案法令和一項偽造檔案罪名,加上新增的2項罪名,目前他一共面對11項控狀。

王水明和蘇文強的官司,在今天(2月1日)進入審前會議。

CY丨編輯

HQ丨編審

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