雷達財經雷助吧出品 文|長帆 編|深海
1月26日晚間，國聯股份釋出第八屆董事會第二十四次會議決議公告。
第八屆董事會第二十四次會議於2024年1月26日以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長劉泉召集並主持。經全體董事一致同意豁免本次董事會的通知時限。會議通知已於2024年1月25日以電子郵件方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及表決程式符合《公司法》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
經與會董事認真討論，稽核並透過如下事項：一、審議透過《關於全資子公司向無錫鴻鵠壹號創業投資基金合夥企業（有限合夥）追加投資暨關聯交易的議案》；審議透過《關於控股子公司增資擴股暨關聯交易的議案》。
公司獨立董事認為，本次全資子公司向無錫鴻鵠壹號創業投資基金合夥企業（有限合夥）追加投資暨關聯交易，已經過公司第八屆董事會第二十四次會議審議透過，相關決策程式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，所形成決議合法有效；本次追加投資事項，是基於公司未來發展戰略的需要，符合公司長期發展戰略規劃，有利於推動公司以“平臺、科技、資料”為核心的產業網際網路發展戰略，與資本經營結合，提升公司的核心競爭力和盈利能力；本次投資金額規模較小，不影響公司正常的生產經營活動，也未損害公司及全體股東利益。本次關聯交易是各合作方經友好協商，遵循自願、公平合理的原則進行，不存在向關聯方輸送利益的情形。綜上所述，獨立董事同意此次全資子公司向無錫鴻鵠壹號創業投資基金合夥企業（有限合夥）追加投資暨關聯交易的事項。
此次公司控股子公司北京塗多多電子商務股份有限公司擬實施增資擴股的事項，是基於公司整體戰略發展的考慮；北京塗多多電子商務股份有限公司增資擴股後，公司仍為其控股股東，不會導致公司合併報表範圍發生變化。該議案的審議、表決程式合法合規，已經公司董事會稽核透過，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。會議審議及表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，獨立董事一致同意該項議案。
值得關注的是，此前在12月26日，國聯股份收到中國證監會下發的《立案告知書》（編號：證監立案字0142023023號）。因公司涉嫌資訊披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對公司立案。
對此，四川鼎眾律師事務所律師餘君告訴雷達財經，據證券法及相關規定，上市公司不當行為給投資者造成損失的，受損投資者可依法索賠。凡是在2023年12月26日收盤時持有國旅聯合股票的受損投資者，可透過公號“雷助吧”（雷助碼：66）報名，免費參與索賠。獲賠前無任何費用。
天眼查資料顯示，國聯股份註冊資本72233.33萬人民幣，超過了99%的北京市同行，實繳資本49865.54萬人民幣，並已於2020年完成了股權融資。
