中國銀行合規存短板：因貸款三查不到位被監管處罰

2024年1月26日，國家金融監督管理總局黑河監管分局公開披露了對黑河分行的行政處罰。

行政處罰資訊公開表顯示，中國銀行股份有限公司黑河分行因貸款三查不到位，被國家金融監督管理總局黑河監管分局罰款30萬元。

2024年以來累計被罰沒超900萬元

據麵包財經不完全統計，2024年以來，中國銀行累計收到超過10張罰單，累計被罰沒金額為超過900萬元，其中有3張罰單的被罰沒金額高於50萬元。

歷史資料顯示，2024年1月5日，中國銀行因部分重要資訊系統識別不全、重要資訊系統投產及變更未向監管部門報告等九項違規，被國家金融監督管理總局罰款430萬元。

此外，1月4日，中國銀行股份有限公司鶴壁分行因貸款資金支付管理不審慎；承兌保證金來源不合規，被國家金融監督管理總局鶴壁監管分局罰款70萬元。

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