通過後臺控制“股票”漲跌來實施詐騙。
2022年以來，最高人民檢察院、公安部已聯合掛牌督辦三批13起特大跨境電信網路詐騙犯罪案件，如浙江金華“12·30”電信網路詐騙案等。據央視新聞報道，該案涉案金額超1.4億元，詐騙集團通過後臺控制“股票”漲跌來實施詐騙。
涉案金額超1.4億元 詐騙集團組織架構首次公開
據央視新聞訊息，2020年12月，金華警方接到一起特大跨境電信網路詐騙案件線索，涉案人數眾多。
警方隨即對這條線索展開追蹤研判，逐步發現了一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺實施詐騙的團伙。從2019年8月開始，該團伙在柬埔寨設立3個詐騙窩點，運營5個不同名稱的虛假投資平臺，透過撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。
警方調查發現，詐騙團伙是一個公司化運營的集團，組織內部自上而下分為：
大老闆、團隊老闆、中間代理商或團隊負責人、組長、業務員等層級，實行逐級管理。
業務員將被害人引流到專門建立的微信群內，由所謂的“講師”授課，誘導被害人在虛假投資平臺投資。
被害人投入錢款後，詐騙集團通過後臺控制漲跌，讓被害人誤以為這些“投資”升值並可隨時提現，進而加大投入。而實際上，詐騙分子之後便會透過限制提現、關閉平臺等方式將被害人的錢款佔為己有。
在這個特大跨境電信網路詐騙集團中，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無期徒刑，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經查，葛某是犯罪集團的“團隊老闆”，屬犯罪集團中第二層級，他出資並招募大量人員組成業務團隊，再由團隊負責人組織、指揮業務員實施詐騙。
金華市人民檢察院相關人員表示，“根據我國刑法的規定，電信網路詐騙犯罪數額達到50萬元以上，就已經達到犯罪數額特別巨大的標準。本案中主犯葛某的犯罪數額，已經接近1.5億元，而且根據我們統計，報案的被害人有500多人。”
2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處“團隊老闆”葛某無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；
判處團隊長劉某、李某等10人十四年至十年三個月不等的有期徒刑，並處罰金；
另有團隊總監、團隊經理、組長、業務員379人被判處三年以上有期徒刑，並處罰金。
部分被告人上訴後，二審維持原判。
最高檢、公安部聯合掛牌督辦第四批特大跨境電信網路詐騙犯罪案件
為進一步遏制跨境電信網路詐騙犯罪多發高發態勢，最大限度切斷境內不法分子與境外詐騙集團勾結的犯罪鏈條，根據常態化掛牌督辦工作機制，近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續聯合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網路詐騙犯罪案件，堅持深挖組織者、領導者及幕後“金主”，依法從重從快嚴厲打擊跨境電信網路詐騙及境內關聯違法犯罪活動，堅決維護社會穩定和人民群眾切身利益。
記者發現，在掛牌督辦第四批8起案件中，也有不少案件涉及薦股、虛假投資理財、“殺豬盤”等詐騙方式。
如浙江嵊州“豪志園區”電信網路詐騙案，2019年5月，俞某某等人在寮國成立詐騙公司，招募人員搭建詐騙窩點，進行虛假投資理財類“殺豬盤”詐騙，涉案金額達上億元。
還有福建泉州“5·27”電信網路詐騙案，據悉，該案詐騙團伙在境外多地設立犯罪窩點，透過婚戀網站獲取資料，誘騙受害者進行虛假投資理財，進而實施“殺豬盤”詐騙，涉案金額達數千萬元。
此外，福建龍巖、重慶“盛源集團”電信網路詐騙案，重慶九龍坡“11·15”電信網路詐騙案，四川瀘州“3·21”系列電信網路詐騙案等均涉及虛假投資理財等詐騙方式，江蘇無錫“博翔園區”電信網路詐騙案團伙則透過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。
最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人表示，這次選取掛牌督辦的８個案件，從案件特點看，參與人員眾多，內部組織架構嚴密，境內外協同勾結，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣。
從案件型別看，涉及虛假投資理財類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業園區”“科技園區”的電信詐騙園區，迷惑性強，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強的警示教育意義。
從案件處理看，案件多由公安機關在偵辦案件中研判發現，這對於透過研判深挖、精準核查等進行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導意義。
從案件進展看，公安機關均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機關也已受邀介入案件引導取證，為後期辦理奠定良好的工作基礎。但同時，案件“金主”“骨幹”到案較少，且關聯境外其他詐騙犯罪集團案件，有必要透過掛牌督辦，加大警務執法合作和境外緝捕力度，強化全鏈條打擊。
提高識詐防詐意識
最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關負責人表示，近年來，電信網路詐騙犯罪在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢，但發案仍在高位執行，形勢依然嚴峻複雜。詐騙集團往往緊跟國內社會時政民生熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，具有很強的迷惑性，極易使人上當受騙。我們提醒廣大人民群眾要切實提高識詐防詐意識，築牢防範電信網路詐騙的防線。
一是警惕高薪引誘出境參詐。近年來，大批電信網路詐騙犯罪窩點和幕後“金主”藏匿境外，他們打著高薪招聘的幌子，引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動；同時，有的詐騙團伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪行為，社會危害極其嚴重。廣大群眾，尤其是年輕人，切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎、不要求相關專業技能的境外高薪招工資訊，務必擦亮雙眼，以免誤入境外犯罪集團。
二是堅決不做電詐“工具人”。根據法律規定，非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網絡卡、固定電話、電信線路、簡訊埠、銀行賬號、支付賬戶、數字人民幣錢包、網際網路賬號等行為的單位、個人或相關組織者，或將面臨刑罰、行政處罰及金融懲戒、電信網路懲戒、信用懲戒。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人資訊、推廣引流、程式開發、“跑分”洗錢等為電信網路詐騙犯罪活動提供幫助的行為，自覺遵紀守法，堅決不做電詐“工具人”。
三是牢記“三不一多”原則。避免上當受騙，要牢記“三不一多”原則：即“未知連結不點選、陌生電話不輕信、個人資訊不透露，轉賬匯款多核實”，防止陷入詐騙分子精心設計的騙局。要注意妥善保管好個人資訊，不隨意在網路上向他人洩露自己或家人的銀行賬戶、聯絡方式等，尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人開啟共享螢幕功能，不要根據群裡人員指示提供個人資訊或者進行賬號密碼輸入等操作，牢牢守住自己的“錢袋子”，築牢防範電信網路詐騙的心理防線。說到底，要相信“天上不會掉餡餅”，任何成功和收穫都需要透過努力和奮鬥來實現。
綜合央視新聞客戶端、公安部刑偵局
